截至2024年12月19日收盘，国药股份(600511)报收于34.36元，上涨1.69%，换手率1.04%，成交量5.74万手，成交额1.96亿元。
当日关注点交易信息：国药股份主力资金净流出1409.79万元，游资资金净流入1848.96万元。公司公告：国药股份2024年第四次临时股东大会顺利召开，审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案，并选举产生了新任董事和监事。交易信息汇总资金流向：当日主力资金净流出1409.79万元，占总成交额7.18%；游资资金净流入1848.96万元，占总成交额9.42%；散户资金净流出439.17万元，占总成交额2.24%。公司公告汇总国药股份2024年第四次临时股东大会决议公告会议召开和出席情况：股东大会召开的时间：2024年12月18日股东大会召开的地点：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔8层会议室出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：出席会议的股东和代理人人数：293出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）：444,251,511出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）：58.8800表决方式：会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事7人，出席7人；其中4人为上市公司独立董事。公司在任监事3人，出席3人。董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席会议。议案审议情况：非累积投票议案：议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案审议结果：通过表决情况：A股：同意444,064,322股（99.9578%），反对118,489股（0.0266%），弃权68,700股（0.0156%）累积投票议案：议案名称：关于增补董事的议案沈涛：得票数443,794,141股（99.8970%），当选议案名称：关于增补监事的议案卢海青：得票数442,479,491股（99.6011%），当选徐定立：得票数442,481,268股（99.6015%），当选涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案同意31,222,577股（99.4040%），反对118,489股（0.3772%），弃权68,700股（0.2188%）议案名称：关于增补董事的议案沈涛：得票数30,952,396股（98.5438%）议案名称：关于增补监事的议案卢海青：得票数29,637,746股（94.3583%）徐定立：得票数29,639,523股（94.3640%）关于议案表决的有关情况说明：根据表决结果，本次股东大会的议案均获得通过。律师见证情况：见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所律师：周丽琼、裴灵燕律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。上网公告文件：经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书报备文件：经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
国药股份第八届董事会第二十一次会议决议公告
会议通知及资料于2024年12月9日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2024年12月19日以现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事八名，实到董事八名，其中四名独立董事参加了会议，公司党委书记、董事蒋昕女士（代行董事长）主持本次会议，监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了如下决议：
以8票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》。调整后各专门委员会委员为：董事会战略委员会：蒋昕（召集人）、文德镛、田国涛、沈涛、余兴喜、史录文、陈明宇董事会提名委员会：史录文（召集人）、陈明宇、刘燊、蒋昕、沈涛董事会审计委员会：余兴喜（召集人）、史录文、陈明宇、刘燊、沈涛董事会薪酬与考核委员会：刘燊（召集人）、余兴喜、史录文、陈明宇、沈涛国药股份第八届监事会第十七次会议决议公告
会议通知及资料于2024年12月9日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2024年12月19日以现场和通讯方式在北京召开，会议由监事卢海青主持，公司三位监事全部出席会议。会议审议并通过了关于选举公司监事会主席的议案，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。公司监事会认为卢海青女士具备担任国药股份监事会主席职务的任职资格，同意选举卢海青女士为公司监事会主席。以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。